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第1081章 初步方案

    次日,乔岩来到办案宾馆,将俩人叫到房间道:“到现在为止,我们梳理了杨清泉的三条线索,不再继续往外拓展,就围绕这些线索深挖补证。这三条线索,脉络其实很清晰,但我们的工作还不够扎实,需要进一步完善。”

    “我们倒着来,第一条线索,涉及华同集团海外投资。这次泰国之行,已经核实到投资是虚假的,财务报表有支出,但那边是空壳公司,涉嫌国有资产严重流失,并存在某些领导干部利用职务之便非法转移资产,不存在什么过失,就是故意行为。这条证据已经固化,不再进行深挖,等领导批示。”

    “第二条,是南华建筑公司肖克峰以及表弟程云海,多年以来围绕杨清泉插手华同集团多项工程,而且与杨清泉及家属存在利益输送和交换过程。公司及个人名下巨额资产,出现与杨清泉及家属共同嫌疑。这条线索很复杂,而且涉及范围广,我们先固化频繁活动场所的证据。你俩今天就去珠海和京城,通过物业调取监控,证实两者存在的必然联系。”

    “第三条,是杨清泉早些年间收购同江煤矿同福煤矿存在虚假交易问题,涉及收受贿赂,贪污公款,吃回扣款等多项违纪违法行为。这里面牵扯出来李氏兄弟长期依附于杨清泉揽工程,做项目,并指向其子杨志超投资三个酒店项目。”

    ”这条线索最为复杂,极其隐蔽,我们目前没掌握实质性的证据,但还得继续查。我需要增派一名人员,咱们分两组进行。我看前两天跟着我们办案的徐嘉伟不错,浩博,你征求下个人意见,看愿不愿意过来,愿意的话我就和吕书记请示。”

    庞浩博道:“成,没问题,我现在就打电话。”

    “等等,不差这一小会儿,我们先说案子。其实,那天浩博提了一个很有意思的问题,杨清泉的钱到底藏哪里了?这些年积累下来的,不可能全都转移到国外,他也不敢存银行,肯定有大量现金。那藏在哪里,无外乎上面提到的这些人和地方。”

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