sp; 就在这时,方墨手机传来一阵铃响,原来是龙组的工作群。
好在金诗佳也清楚男女有别,所以坐电梯的时候没跟方墨靠的太近,他顺势打开了群聊。
“老大,你让我们查的那个人查清楚了,他叫任华强,是熊国一个地下钱庄的老板。”
“之前还给很多走私犯做过洗钱的业务,不过三年前就已经金盆洗手入了华夏国籍,去年在港城赌博差点被人剁手,最后从资料上看是被一个女人帮忙掏钱,擦了屁股才得以全身而退。”
方墨双眼一眯,手指快速在手机上敲出一行字;
“那个女人是谁?”
很快,副手‘轩’就在群里回复了一句;
“资料里查不到,因为涉及赌场业务,对方信息被保存的很严密,不过我查到了对方交易使用的银行卡账户名称,是一个做跨境贸易的公司董事长副卡账号。”
跨境贸易公司董事长的卡?
“凯德文化?柳青?”
方墨快速回了一行字。
估计是屏幕另一边的‘轩’都没想到方墨竟然快了自己一步,而且老大居然已经知道了对方身份。
怔了好半晌才慢吞吞的回了一个。
“嗯。”
那就不用问了。
当初在港城,将那任华强救回来的女人除了楚紫陌还能是第二个人吗?
“查任华强的时候,我们还发现了一个有意思的事情,任华强金盆洗手的三年,虽然已经彻底告别了洗钱的业务,但却跟那些境外的电子赌博钱庄来往密切,尤其是经常私底下约见钱庄的会计。”
境外的线上赌博?
钱庄的那些会计说白了不就是一些能够洗钱的黑客吗?
方墨皱了皱眉头。
要知道,境外钱庄是不允许使用通用货币的。
不然国际刑警组织一旦发现踪迹,第一个就要抓他们。
所以在他们哪里赌博,需要将通用货币兑换成一些不合法或者不受法律保护的虚拟货币。
这些钱庄的会计说白了,也就是有资源能够完成虚拟货币和通用货币交易的人。
“拥有虚拟货币跟通用货币转换资源的他们,应该也有能够出手数字货币的路子。”
方墨直接将任华>> --